Diputada Faride Raful del partido opositor PRM

SANTO DOMINGO,12 de Agosto.- BANRESERVAS, el banco del Estado Dominicano, habría otorgado préstamos por más de US$300 millones de dólares “sin garantías” a la firma brasileña ODEBRECHT y contratístas para destinarlos a la construcción de la Planta de carbón Punta Catalina, uno de los proyectos más importantes que ha impulsado el Presidente Danilo Medina, y la cual está bajo investigación y condenas en los ámbitos nacional e internacional.

La información fue hecha pública por la Diputada Faride Raful, la cual al mismo tiempo, hizo de conocimiento público una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, demandando documentos de la Junta Monetaria, entidad de la que depende indirectamente el Banco Central de la República Dominicana, por lo que ha denunciado como un grave problema de ilegalidad en préstamos y líneas de Crédito a Odebrecht y a constratístas del Estado Dominicano.

ODEBRECHT, está bajo investigación por el Procurador General de la República Jean Alaín Rodríguez en lo que ha sido considerado el peor escándalo de sobornos y corrupción en el país y que ha implicado a funcionarios activos, pasados, legisladores y empresarios.

De acuerdo a sus declaraciones hechas en el programa el “El Gobierno de la Tarde” de la Z101, la Diputada Raful dijo que el monto del préstamo fue ratificado por el gerente de la Superintendencia de Bancos y tambien por funcionarios del mismo Banco de Reservas durante una audiencia solicitada por la Cámara de Diputados.

Explicó la abogada y congresista Raful que el Sistema Financiero dominicano tiene una serie de reglamentos que lo rigen, precisamente bajo normas del Banco Central y la Junta Monetaria, las cuales deben cumplir tanto el Banco de Reservas (BANRESERVAS) del gobierno como las demás entidades del sistema financiero dominicano.

Denunció que esa Línea de Crédito a ODEBRECHT ha ido “sin garantías” por lo que se ha violado el reglamento de concentración de riesgos, agregando que el patrimonio actual del Banco de Reservas es de $700 millones de dólares y que basado en el reglamento de evaluación de activos, al otorgar ese préstamos sin garantía, se violan todos los reglamentos financieros del país.

Raful explicó que partiendo de los reglamentos financieros del país, el préstamo a Odebrecht en cuestión, no puede exceder el límite establecido, como es: un 20% con garantia del patrimonio técnico total del Banco, y cuando es sin garantia, un 10%. Dado el patrimonio del Banco de Reservas, que la diputada informó era de US$700 millones de dólares, no podía prestarle a Odebrecht más de US$140 millones de dólares, y sin las debidas garantías apenas US$70 millones de dólares, como es el caso.

Esta es la publicación de la Diputada Faride Raful, colgadas en su cuenta de Facebook el 9 de agosto:

“Hace unos meses, mediante una línea de crédito sin garantía ni soporte, el Banco de Reservas desembolsó más de trescientos millones de dólares al consorcio liderado por #ODEBRECHT que construye #PuntaCatalina. Esto fue realizado en franca violación a la Ley Monetaria y Financiera.

En su momento denuncié que con ese desembolso se violó: El Reglamento De Evaluación De Activos; El Reglamento De Concentración De Riesgos; Y El Reglamento De Normas Prudenciales De Adecuación Patrimonial. Dentro de nuestra labor de fiscalización, hemos estado trabajando en determinar el esquema jurídico y regulatorio utilizado por el Banco De Reservas para proceder con esta acción.

La investigación reveló que la inobservancia a las normas prudenciales fue posible gracias a la Sexta Resolución de fecha 20 de diciembre de 2016, emitida por la Junta Monetaria de la República Dominicana.

Dicha Resolución le da luz verde al BANRESERVAS, sólo a BANRESERVAS, para incumplir con las Normas Prudenciales vigentes relativas a concentración de riesgos, evaluación de activos, etc., pudiendo de esa manera prestar esa suma y clasificar dicho crédito como 0 riesgo, sin tener que provisionar suma alguna por el mismo.

Pero nuestra sorpresa fue mayor, cuando descubrimos que esa dispensa no solo se aplicó para la línea de crédito de PUNTA CATALINA, sino para todos los créditos de ese banco con contratistas del Estado. Esa “DISPENSA” que a nuestro entender es ilegal, coloca al BANRESERVAS en una posición de privilegio y de competencia desleal frente a las demás instituciones de intermediación financiera de la República Dominicana.

Para constatar lo dispuesto por la Junta Monetaria a través de la emisión de la referida Resolución, solicitamos a esa institución, copia certificada de la resolución, solicitud que nos fue negada, alegando que dicho documento es ¡confidencial!

La Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley Monetaria y Financiera, es clara estableciendo cuando puede considerarse una información confidencial o NO, por lo que en el caso de la solicitud de este documento la Autoridad Monetaria no puede invocar el carácter de confidencialidad del mismo. Por tales motivos, procedimos a depositar una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo, para que se ordene la entrega de los documentos utilizados para dar la “dispensa” a ODEBRECHT y BANRESERVAS, y así poder saber que realmente pasa en el banco de todos los dominicanos.

Si este gobierno y sus autoridades no son capaces de proteger al Banco de Reservas y a las demás instituciones financieras de sí mismos y de sus funcionarios temporales, si no son capaces de enfrentar con transparencia y responsabilidad los procesos públicos, sepan que desde el Congreso estamos dispuestos a hacerlo y permanecemos vigilantes. #NoNosVanADistraer”.

Instancia al Tribunal Superior Administrativo

VIDEO: Declaraciones de la Diputada Faride Raful